警方突袭荐股骗子窝点 查出房产豪车奢侈品一大堆
2020-03-20 22:10:32 点击：
金辉警用器材专卖店分享消息：3月17日晚，民警来到犯罪嫌疑人程某红的住处进行搜查时，眼前的景象让民警目瞪口呆。
除了这一处现住地，民警还查获程某红名下有一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅，同时在他名下的另外3间店铺内，还发现了价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。
这位蒋某红是湖州南太湖新区分局日前侦破的一起投资理财类的电信网络诈骗案件的主要犯罪嫌疑人。近日，当地警方分赴江西、广东、湖北等地抓获14名犯罪嫌疑人，查扣100余万元现金、11本房产证、3辆高档轿车、LV、GUCCI名牌包包20余个、7块名表、100余件珠宝首饰等大量奢侈品，非法所得折合人民币2000余万元。
目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。
去年9月，湖州市公安局南太湖新区分局仁皇山派出所辖区内发生了一起电信诈骗案，受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义骗取了36.5万元，湖州南太湖新区公安分局在接到报案后，第一时间立案侦查。
通过数月侦查，1月2日晚，专案组兵分几路、集中收网，在江西、广东、湖北等地，将以购买虚假APP的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。“经过前期专案组成员在各地一个星期左右的侦查后，我们确定了最终的统一行动时间，将相关人员一举抓获。”专案组民警潘仕辉说。
经查，该犯罪团伙利用微信平台，建立了一个看似普通的“股民群”，受害人沈某良就是通过朋友介绍进入一个群名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后，有所谓的金融投资领域“某某老师”推荐股票课程，有所谓的志同道合“群友”互相交流经验……
一个月之后，“某某老师助理”在群中推荐一款名叫“BTcoin”的APP，“群友”纷纷交流投资获益情况。被害人见状信以为真，亦通过该APP购买了36.5万元数字货币。但是，45天“锁仓期”后，当被害人试图提现时却发现操作失败，且已被犯罪嫌疑人拉黑。
深挖细查揪出“幕后老板”
经过进一步的侦查，专案组民警发现前期抓获的这11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”，更大的“老板”还躲在“幕后”。
通过全方位侦查逐一突破，专案组最终锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙“骨干人物”。同时专案组查明，该诈骗团伙的被害人除本市辖区外，还涉及江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地，初步查证案件涉案金额高达150余万元。另外，该犯罪团伙采用“公司化”运作，内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门，“各司其职”进行诈骗。
疫情防控期间，专案组没有停止案件侦查。其间，专案组成员对已经抓获的犯罪嫌疑人进行了30余次审讯，对搜集的上百份文件资料和电子数据进行细致核查和深度研判。随着疫情防控形势好转，专案组于今年3月16日再度出击，分别在江西南昌、广东深圳等地抓获“幕后老板”程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。
据办案民警介绍，当3月17日民警依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查时，他带民警去了同幢楼朋友家的住处，恰巧朋友在家，才让他的谎言不攻而破。目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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