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江西抚州南丰公安局破获重特大网络赌博案(图)

2019-11-02 18:57:30      点击:

      金辉警用器材专卖店分享消息:该案被公安部列为打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动部督案件。南丰县公安局在公安部的直接指挥调动和驻越使馆警务联络官的大力协助下,省、市、县三级公安机关密切协作,境内境外同步收网,成功侦破这起特大跨国网络赌博案,摧毁了窝藏在越南的“***”赌博网站。


      部分涉案人员▲
      2018年3月,南丰公安在日常工作中获悉:南丰人陈某华通过网络组织人员进行赌博,涉案资金巨大。
      同时,接到举报称,不仅组织者陈某华是南丰人,参与赌博的人中也有很多南丰人。
      案件的调查工作从查找银行账户开始,但目前没有自动化软件,完全凭人工分析,办案民警沉下心,每天面对这些庞大而枯燥的数据,逐条进行认真梳理核查。
      用了近三个月时间,专案组办案民警基本梳理清楚了该赌博团伙的成员架构,以及赌客的身份信息、账号。
      家族式团伙 每天更换赌博群
      “这个团伙以陈某华为首,其弟弟、表妹、表妹夫,以及他的一些同乡好友参与其中,组成了家族式团伙。”办案民警说,其中陈某华的弟弟管财务。
      该团伙自2018年3月开始,长期在越南活动,在一赌场包有一张赌台,赌博方式为“***”,每70秒开一局。通过APP网络直播,赌桌上的信息可以实时传输给赌客。
      赌客进赌博群后,先联系“客服”建立账号,然后花钱购买分数,每1分对应人民币1元,这样就可以下分押“庄、和、闲”,起步押50分,最大可押30万分。如果赌客不玩,可以联系“客服”,将账上的钱转出。
      “该团伙用专门的‘路统’软件,加分、减分均实时完成,赌客在群里都被禁言,只允许发Z、X、H三个字母加带数字的语言,Z代表庄,X代表闲,H代表和,数字代表上分的多少。”办案民警介绍,当赌客输入的数字超过自己账户内的余额时,“客服”会提醒上分不成功,需要充值。
      该团伙根据“生意”情况,每天24小时不间断开工。每天两班倒,每班3人。为了逃避法律打击,该团伙所用的赌博群每天更换。“不仅更换聊天软件,还建了两个群,一个为开工群,一个为备用群,人员是一样的。用开工群赌博,赌完就删除,启用备用群作为新的开工群,再建新的备用群,这样周而复始。”办案民警介绍。
      越南抓捕现场▲
      【收网行动】
      第一时间 冻结资金逾亿元
      2018年3月9日,在对线索进行初查后,南丰县公安局成立了以公安局长为组长的“3·09”专案组,对这一网络赌博案立案侦查。省公安厅、抚州市公安局对该案件的侦破工作进行了指导。
      随着调查的深入,专案组掌握了该团伙成员、上下线、参与赌博人员的信息。2018年10月10日,中越公安部第六次合作打击犯罪会议召开,9天后,专案组奔赴越南,将涉案的7名犯罪嫌疑人带回。与此同时,专案组成员在广东、福建、江西、云南等地收网,将陈某华及其团伙成员悉数抓获。
      2018年10月23日,在越南落网的7名涉案人员被成功遣返押解回国。
      此后,专案组进一步深挖案件,在辽宁、山东、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、新疆等地陆续抓获涉案嫌疑人。截至目前,警方共刑事拘留嫌疑人59人、治安处罚228人,6名嫌疑人在逃。
      【组织者】
      木板厂老板染赌瘾 越南赌场包台
      陈某华原本有着不错的生活,1985年出生的他是一家木板厂的老板,有着可观的收入。染上赌博恶习之后,他觉得赌博来钱快、刺激。很快,木板厂垮掉了,他走上了“以赌养赌”的不归路。
      “在越南赌场包台,需要高额保证金。刚起步的时候,陈某华没有那么多资金,便从下线开始做起。”专案组民警说,初期,他自建了聊天群,拉人进群赌博,收到的钱直接转给上线,由上线与赌场联系。不管上线还是下线赚的都是赌场返利的“马粮”。
      经过经营,陈某华的“生意”逐渐做大,他在越南赌场有了自己的包台,并发展了4个下线。每天这4个下线发展的4个聊天群为他拉人赌博,给他贡献不菲的“马粮”。
      “为了赌博,他经常临时从同伙的财务账号中提钱。他既是赌博的组织者,也是参与者。此外,他还经常‘吃’赌客的赌资,只往赌场发送赌客的一部分钱,剩下的钱与赌客对赌。”专案组民警介绍。看似陈某华找到了一个“稳赚不赔”的门路,但深陷赌博泥潭的他并没有很多钱。
      【参赌者】
      200多人涉赌 大多落得人财两空
      涉案人员中有一名山西籍的吕姓男子,他原本是一家集团公司的老板,是亿万富翁,在当地是个响当当的人物。染上赌博恶习之后,他把财产输光了,妻子带着孩子离开了他。落寞的他每天以赌博度日,无法自拔。
      “有次和几个朋友一起吃饭,看见朋友在手机上玩***游戏,几盘就赢了一万多元。受此影响,我走上了一条不归路。”涉案人员古某表示,在接受处理的时候,他写了一份悔过书:赌博,是一种“不劳而获”的贪婪恶行,赢了还想赢、输了想翻本,赢了钱就大把大把花掉,输了问亲戚朋友借,输多了就去银行办信用卡**,最后借高利贷、网贷。走到今天,每个月背负8000多元的贷款利息,日子没法过。
      “参赌的200多人当中,因赌博引发的吸毒、借贷等案件频频发生。”办案民警说,许多赌客之前都有美满的婚姻、幸福的家庭,而沾上赌博恶习后,落得人财两空。
      “常规意义上的赌博,要有场所、赌友才可以开赌。网络赌博则不然,随时随地,拿起手机就可以参与,这让许多原本不赌博的人深陷其中。”办案民警说,网络赌博危害无穷,赌博恶习更是毁一生。
      该案仍在进一步调查当中。 
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